Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le ministère américain de la Justice a reçu le feu vert d’un juge de district pour commencer à liquider environ 56 millions de dollars de crypto-monnaie provenant du « promoteur numéro un » de BitConnect, une crypto-monnaie en échec liée à un stratagème de Ponzi il y a quelques années.
En septembre, Glenn Arcaro, 44 ans, de Los Angeles, a plaidé coupable d’avoir participé à un complot visant à frauder les investisseurs de BitConnect. Arcaro a déclaré que lui et d’autres avaient sciemment induit les investisseurs en erreur sur la technologie prétendument propriétaire de BitConnect, qui, selon eux, pourrait générer des bénéfices substantiels et des rendements garantis.
« En vérité, BitConnect a exploité un manuel de Ponzi en payant les premiers investisseurs de BitConnect avec de l’argent d’investisseurs ultérieurs », a déclaré le ministère de la Justice.
Les investisseurs ont collectivement versé plus de 2 milliards de dollars dans le stratagème, ce qui en fait le plus grand stratagème de fraude en matière de crypto-monnaie jamais inculpé au pénal.
L’objectif du gouvernement avec la liquidation est de faire des victimes entières du stratagème par le biais de la restitution. Ceux qui ont perdu de l’argent sont invités à remplir une déclaration de la victime pour s’identifier comme victimes potentielles. Le gouvernement vendra la crypto et conservera le produit en dollars américains avant de le distribuer aux victimes.
On ne sait pas dans quelle(s) crypto-monnaie(s) se trouvent les fonds saisis, mais une bonne supposition serait Bitcoin. La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négocie actuellement juste au sud de 58 000 $ après avoir atteint un sommet historique de près de 69 000 $ au début du mois.
Arcaro, quant à lui, devrait être condamné au début de l’année prochaine et risque un maximum de 20 ans de prison pour son rôle de principal promoteur de BitConnect aux États-Unis. Arcaro a déclaré qu’il avait gagné pas moins de 24 millions de dollars de BitConnect, qui doivent tous être remboursés aux investisseurs.
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