Des escroqueries en ligne promettent des gains rapides, attirant les victimes vers de fausses plateformes de trading. Les opérateurs, se faisant passer pour des institutions reconnues, utilisent des promesses alléchantes pour soutirer des fonds. Une fois investis, ces derniers disparaissent souvent à l’étranger, rendant leur récupération presque impossible.
Le premier investissement requis est généralement faible, une fois que les victimes partagent leurs données et investissent leurs premiers fonds, les escrocs reviennent pour en demander davantage. L’argent n’est pas véritablement investi, il finit souvent en capitaux étrangers. Récupérer les fonds est ensuite presque impossible.
Un message arrive, signé par Morgan Stanley ou Blackrock, la promesse, comme toujours, est de gagner, il suffit de « cliquer ici« . Le scénario est toujours le même : derrière les promesses d’investissements faciles se cachent des escrocs prêts à soustraire des données et de l’argent des comptes courants. La fraude financière a également été signalée par Consob, l’autorité de régulation du marché financier italien. « Les opérateurs non autorisés promeuvent sur le web des offres illicites apparemment avantageuses, derrière lesquelles se cache en réalité une escroquerie. Dans ce cas, les marques de Morgan Stanley et de Blackrock, deux grands investisseurs institutionnels, sont utilisées comme appâts pour attirer les investisseurs », a expliqué Consob dans un communiqué de presse.
Souvent, pour piéger la victime, les escrocs présentent une nouvelle plateforme de trading capable de générer des gains de manière automatique, jusqu’à des milliers d’euros par mois (aucune plateforme ne peut générer ces gains sans interaction humaine). Le premier investissement requis est généralement faible, une fois que les données sont partagées et les premiers fonds investis, les escrocs reviennent pour en demander davantage, parfois en proposant de nouveaux investissements de plus en plus élevés. L’argent n’est pas réellement investi, il finit dans des capitaux étrangers. Récupérer les fonds est ensuite presque impossible.
Notre rédaction reçoit des lettres et des témoignages concernant des histoires de fraudes en ligne. Nous avons décidé de les publier pour deux raisons : aider nos lecteurs à les reconnaître et signaler aux autorités un problème qui touche de plus en plus de personnes. Nous invitons nos lecteurs à nous écrire leurs histoires en cliquant ici.
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« Si vous êtes contacté ou si vous tombez sur un site web d’une personne vous proposant du trading en ligne (par exemple sur des options binaires et/ou des opérations sur le forex), vérifiez qu’il est autorisé. Avec l’autorisation, la personne est inscrite sur la liste des SIM tenue par CONSOB », indique le communiqué de presse. Sur le site de Consob, il est également possible de consulter la liste des entreprises d’investissement communautaires opérant en Italie.
« Les sociétés non inscrites dans les listes tenues par Consob ne sont pas des entreprises d’investissement autorisées. De plus, si vous ne trouvez pas la société dans les communications destinées à protéger les épargnants (‘Avis aux épargnants’), il peut néanmoins s’agir d’une société offrant des services d’investissement sans les autorisations requises, mais contre laquelle aucune mesure n’a encore été prise. Enfin, la règle d’or est de ne jamais partager par téléphone des informations personnelles et des données telles que des numéros de cartes de crédit ou de débit. Quiconque pense être victime d’une escroquerie doit immédiatement la signaler à la police postale ou aux carabiniers.