Une opération conjointe entre autorités américaines et chinoises a permis l’arrestation de 276 suspects et la fermeture de neuf centres d’escroqueries aux investissements en cryptomonnaies.
Intervention de la police de Dubaï contre les réseaux de fraude
La police de Dubaï, sous l’égide du ministère de l’Intérieur des Émirats arabes unis, a dirigé cette action contre des organisations criminelles spécialisées dans les arnaques dites pig-butchering, ou appâts romantiques. Les escrocs tissent des liens de confiance avec les victimes via des relations amicales ou amoureuses inventées, avant de les diriger vers de faux sites d’investissement en cryptomonnaies qui vident leurs comptes.
Les fonds transférés échappent immédiatement au contrôle des victimes, puis transitent par d’autres comptes pour être blanchis. Les fraudeurs poussent même les cibles à emprunter de l’argent à leur entourage ou à contracter des prêts pour poursuivre les investissements.
Accusés principaux et arrestations
Sur les 275 prévenus interpellés à Dubaï, le birman Thet Min Nyi encourt des poursuites pour wire fraud et complot de blanchiment d’argent. Il aurait géré et recruté pour la société Ko Thet Company.
Les Indonésiens Wiliang Awang, Andreas Chandra et Lisa Mariam font face à des accusations de complot de wire fraud liées aux groupes Sanduo Group et Giant Company. La police de Dubaï a arrêté Thet Min Nyi, Chandra et Mariam, tandis que la Royal Thai Police a capturé Awang. Deux complices fuient encore la justice.
Contexte et ampleur des escroqueries
Les enquêtes s’appuient sur des plaintes déposées au Internet Crime Complaint Center (IC3) du FBI, révélant de multiples victimes aux États-Unis et des pertes chiffrées en millions de dollars dues à ces fraudes en cryptomonnaies.
Le rapport 2025 du FBI sur les crimes internet indique que les escroqueries d’investissement représentent 49 % des cas recensés l’an dernier, avec des pertes de 8,6 milliards de dollars, contre 6,5 milliards en 2024.
En novembre, les autorités fédérales américaines ont lancé la Scam Center Strike Force pour démanteler les réseaux d’arnaques crypto, après la saisie de 15 milliards de dollars auprès du chef du groupe criminel Prince Group, accusé d’avoir volé des milliards aux Américains.
Parallèlement, les autorités européennes ont mis fin cette semaine à un autre réseau de fraudes aux investissements crypto, provoquant plus de 50 millions d’euros de pertes pour des victimes dans le monde.