Une opération conjointe de lutte contre la criminalité, dirigée par la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni, a permis d’identifier plus de 20 000 victimes de fraudes liées aux cryptomonnaies au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Intitulée Operation Atlantic, cette action s’est déroulée le mois dernier et a impliqué divers partenaires, dont le Secret Service américain, la Ontario Provincial Police, la Ontario Securities Commission ainsi que plusieurs acteurs du secteur privé.
La NCA a expliqué que des agences internationales ont été accueillies dans son siège à Londres pour partager des informations en temps réel, des capacités techniques et mener des actions de sensibilisation auprès des victimes. Plusieurs réseaux de fraude ont été perturbés globalement grâce à cette coopération. D’autres entités, comme la City of London Police et la Financial Conduct Authority, ont également pris part à cette opération d’une semaine.
Les enquêteurs ont réussi à bloquer plus de 12 millions de dollars en gains criminels présumés, obtenus via des attaques d’« approval phishing », où les escrocs incitent les victimes à leur donner accès à leurs portefeuilles de cryptomonnaies, souvent par le biais de faux investissements. De plus, plus de 45 millions de dollars en cryptomonnaies volées, liées à des escroqueries à l’échelle mondiale, ont été identifiés.
Les responsables ont indiqué que le modèle de partenariat public-privé utilisé lors de Operation Atlantic sera un élément central de la nouvelle stratégie contre la fraude récemment annoncée par le gouvernement britannique. Ce plan vise à relier les données du secteur à l’expertise des forces de l’ordre pour prévenir les fraudes.
« Operation Atlantic illustre efficacement ce qui peut être accompli lorsque des agences internationales et l’industrie privée collaborent », a affirmé Miles Bonfield, directeur adjoint des enquêtes à la NCA.
« Cette action intensive a permis de protéger des milliers de victimes au Royaume-Uni et à l’étranger, de freiner les criminels et d’aider d’autres à éviter de perdre leurs fonds. »
De plus, la NCA a indiqué qu’elle continuera d’analyser les informations collectées lors de cette opération en collaboration avec les forces de l’ordre et des partenaires du secteur privé afin de soutenir d’autres victimes et de poursuivre d’éventuelles activités criminelles.
Depuis janvier 2024, le FBI a également identifié plus de 8 000 victimes de fraudes d’investissement en cryptomonnaies, souvent décrites comme pig butchering, grâce au soutien du Secret Service des États-Unis, dans le cadre de Operation Level Up. Le FBI a précisé qu’environ 77 % de ces victimes ignoraient qu’elles étaient escroquées, avec des pertes estimées à 511 millions de dollars.
Dans son rapport sur la criminalité sur Internet de 2025, le FBI a recensé 61 559 plaintes liées à des fraudes d’investissement en cryptomonnaies l’an dernier, représentant des pertes de 7,228 milliards de dollars, ce qui constitue une augmentation significative de 48 % du nombre de plaintes et de 25 % des pertes par rapport à 2024.