Le Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) du Royaume-Unis a imposé des sanctions contre Xinbi, un marché en ligne de langue chinoise impliqué dans la vente de données volées et d’équipements de satellite à des réseaux frauduleux en Asie du Sud-Est.
Xinbi est également suspecté d’avoir aidé des acteurs malveillants nord-coréens à blanchir des cryptomonnaies dérobées lors de vols massifs à l’échelle mondiale.
Selon la société d’analyse Chainalysis, Xinbi aurait traité plus de 19,9 milliards de dollars entre 2021 et 2025, en facilitant des transactions frauduleuses, du blanchiment d’argent et la vente de bases de données personnelles volées.
Les sanctions du jour visent également #8 Park, un vaste complexe de fraude lié à la mafia du Prince Group, ainsi que Legend Innovation Co, opérateur de #8 Park.
Le FCDO a souligné que cette action vise à intensifier la lutte contre ces centres frauduleux, en ciblant les propriétaires et opérateurs d’un établissement récemment identifié comme « #8 Park », considéré comme le plus grand centre de fraude au Camodge, pouvant accueillir jusqu’à 20 000 travailleurs exploités.
Le Royaume-Unis est le premier pays à sanctionner Xinbi, reconnu comme l’un des plus grands marchés illicites en Asie du Sud-Est, offrant des services basés sur la cryptomonnaie aux centres de fraude, dont #8 Park.
Les sanctions du FCDO visent à couper Xinbi des systèmes de cryptomonnaie légitimes, rendant impossible l’envoi ou la réception de paiements en crypto, à l’instar de la fermeture de la plateforme Byex Exchange après des sanctions similaires imposées par le Royaume-Unis l’année précédente.
Des centres de fraude opérés par des syndicats criminels chinois se trouvent à travers Myanmar, Cambodge, et Laos. Ces opérations criminelles forcent de nombreuses victimes, souvent des étrangers, à devenir complices d’escroqueries de grande envergure, telles que les fraudes par investissement en cryptomonnaie, souvent désignées sous le terme de « pig butchering » ou de « romance baiting ».
Les escrocs contactent leurs cibles via les réseaux sociaux, des applications de messagerie et des sites de rencontres, en utilisant des informations volées acquises sur des plateformes comme Xinbi pour séduire les victimes dans des schémas d’investissement fictifs. L’argent est alors transféré sur des comptes contrôlés par les fraudeurs au lieu d’être investi.
Stephen Doughty, ministre d’État pour l’Europe, l’Amérique du Nord et les territoires d’outre-mer du Royaume-Unis, a déclaré : « Ces sanctions envoient un message clair : nous ne tolérerons pas que des Britanniques deviennent victimes de ces escroqueries ni que des abus des droits humains soient perpétrés au sein de ces centres frauduleux. »
Les autorités britanniques s’engagent à continuer de faire pression sur l’argent sale et ceux qui en bénéficient. Lors du Sommet sur les Finances Illicites en juin, le Royaume-Unis prévoit de mener des actions internationales pour lutter contre les méthodes de blanchiment liées aux profits mal acquis.
Cette intervention fait suite à une vague précédente de saisies, de gel d’actifs et de fermetures de centaines de centres de fraude en octobre 2025, après que le FCDO et le Département du Trésor des États-Unis avaient sanctionné le regroupement criminel Prince Group et son leader, Chen Zhi. Ce dernier reste introuvable, bien que 15 milliards de dollars en bitcoins aient été saisis par le Département de la Justice des États-Unis.