Un jeune homme de 22 ans, Evan Tangeman, originaire de Newport Beach en Californie, a été condamné à 70 mois d’emprisonnement pour avoir blanchi des fonds issus d’un vol de cryptomonnaies d’une valeur de 230 millions de dollars.
Les documents judiciaires révèlent que Tangeman, également connu sous le nom de « E », « Tate » et « Evan|Exchanger », aurait assisté les individus impliqués dans ce vol à blanchir au moins 3,5 millions de dollars entre octobre 2023 et mai 2025.
Au total, quatorze suspects ont été inculpés en septembre 2024 et mai 2025 dans le cadre d’une conspiration RICO, touchant plus de 230 millions de dollars en cryptomonnaies et utilisant des plateformes d’échange et des services de mélange de cryptomonnaies pour dissimuler les fonds.
Deux des individus arrêtés, Malone Lam (20 ans, connu sous les pseudonymes « Greavys », « Anne Hathaway » et « $$$ ») et Jeandiel Serrano (21 ans, surnommé « Box », « VersaceGod » et « @SkidStar »), sont accusés d’avoir dérobé plus de 4 100 Bitcoin à une victime de Washington D.C. lors d’une attaque menée en août 2024.
Selon l’enquêteur en fraude crypto ZachXBT, ce groupe a ciblé un créancier de la plateforme Genesis en se faisant passer pour des agents du service client de Google et de Gemini à l’aide de numéros de téléphone falsifiés.
En usurpant l’identité d’un membre du support de Gemini, ils ont trompé la victime en prétendant que son compte avait été compromis, l’incitant à réinitialiser son authentification à deux facteurs (2FA) et à partager son écran via l’application AnyDesk. Cette manœuvre a permis de s’emparer des cryptomonnaies de la victime, notamment les clés privées du portefeuille Bitcoin Core.
Après le vol, les fonds auraient été blanchis grâce à une combinaison de mixers crypto et d’échanges, en utilisant des « peel chains », des portefeuilles de passage, et des réseaux privés virtuels (VPN) pour masquer leurs identités et leurs lieux d’opérations.
D’autres suspects, dont Tangeman, ont été accusés en mai 2025 de conspiration en rackett, de blanchiment d’argent, d’obstruction à la justice, et de conspiration en vue de commettre une fraude par voie électronique.
Leur mode de vie extravagant était financé par les cryptomonnaies volées. Celui-ci incluait des gardes de sécurité privés, des montres haut de gamme, des sacs à main de créateurs, des soirées en boîte de nuit avec des dépenses atteignant 500 000 dollars par soir, ainsi que des voyages internationaux.
Ils ont également loué des résidences à Los Angeles, dans les Hamptons et à Miami, pour des montants variant entre 40 000 et 80 000 dollars par mois, en plus de faire usage de jets privés et de posséder au moins 28 voitures d’une valeur allant de 100 000 à 3,8 millions de dollars, y compris un Lamborghini Urus personnalisée pour Tangeman.
Selon le procureur américain Pirro, « cette entreprise criminelle était motivée par une cupidité si flagrante qu’elle frôle le caricatural. Ils ont volé des millions et les ont dépensés en soirées luxueuses, voitures de luxe, et montres Rolex. »
En décembre 2025, Tangeman a reconnu sa culpabilité pour avoir blanchi des fonds volés au profit d’une organisation criminelle dans le cadre d’une conspiration RICO. Il a écopé d’une peine de 70 mois de prison, suivis de trois années de libération conditionnelle.
Kunal Mehta, 45 ans, connu sous les noms de « Papa », « The Accountant » et « Shrek », a également plaidé coupable en novembre 2025 pour avoir aidé à blanchir au moins 25 millions de dollars des cryptomonnaies dérobées et attend actuellement sa sentence.