En un mot: Les forces de l’ordre d’Europe et du Moyen-Orient viennent de mettre fin au « plus grand système de fraude dans les centres d’appels d’Europe », comme l’a décrit un ministre allemand. Dans le cadre d’une frappe massive et coordonnée baptisée Opération Pandora, la police d’Allemagne, d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine, du Kosovo et du Liban a perquisitionné une douzaine de centres d’appels liés à des milliers d’appels frauduleux quotidiens.
L’enquête, soutenue par Europol, a arrêté 21 individus soupçonnés de diriger un énorme réseau criminel qui a escroqué un nombre incalculable de victimes à travers diverses escroqueries – allant de l’usurpation d’identité avec la police au colportage de faux investissements et de fraudes amoureuses. Les escrocs ont utilisé des scripts farfelus, travaillant sous tous les angles pour tenter de choquer ou de manipuler les personnes afin qu’ils déboursent de l’argent.
Comme le détaille un communiqué de presse d’Europol, toute cette saga a débuté en décembre dernier lorsqu’un caissier de banque de la ville allemande de Fribourg a eu des soupçons concernant un client tentant de retirer plus de 100 000 €. Il s’est avéré que la personne était tombée dans le piège d’une escroquerie de type « faux policier » dans laquelle les appelants tentaient de tromper les individus en leur faisant croire qu’ils faisaient l’objet d’une enquête.
Le caissier a prévenu les vrais flics, qui ont non seulement empêché la victime de perdre toutes ses économies, mais ont également surveillé les lignes téléphoniques de l’escroc. Ils ont découvert que les criminels étaient liés à plus de 28 000 appels frauduleux en seulement 48 heures.
Au fur et à mesure que les enquêteurs ont creusé leurs recherches, ils ont réalisé que ce réseau était à l’origine de toutes sortes de supercheries téléphoniques – se faisant passer pour des proches, des créanciers, etc. Les escrocs avaient également des opérations séparées géographiquement, ressemblant à une chaîne de montage de fraudes. Les arnaques au recouvrement de créances étaient concentrées en Bosnie, les opérations bancaires en ligne provenaient du Kosovo, les escroqueries à l’investissement venant d’Albanie et les arnaques aux cartes prépayées provenaient du Liban.
Incroyablement, la police allemande a pu mettre sur écoute un grand nombre de ces appels frauduleux en temps réel. Ils ont mis en place un centre d’appels doté de plus de 100 agents 24h/24 et 7j/7 pour surveiller les conversations des escrocs. Chaque fois qu’il semblait que quelqu’un était sur le point d’être trompé, les forces de l’ordre intervenaient et alertaient la victime potentielle.
En seulement quatre mois, ils ont enregistré 1,3 million d’appels, soit plus de 7 500 crimes flagrants sur lesquels ils ont dû officiellement enquêter. Au total, la police a évité aux personnes de perdre plus de 10 millions d’euros.
Grâce aux informations provenant de la surveillance des appels et à l’investigation numérique, les opérations douteuses ont été retracées jusqu’à ces 12 centres d’appels. Europol a offert un support sérieux, organisant des réunions de planification, prêtant des analystes et coordonnant l’ensemble de la répression transfrontalière.
Lorsque le jour du raid est arrivé le mois dernier, c’était une mobilité totale envahissant des dizaines de maisons et d’entreprises. Environ 60 officiers allemands sont intervenus, accompagnés de centaines d’autres venus d’autres pays, saisissant plus d’un million d’euros en espèces et en avoirs, des montagnes de preuves et incarcérant les 21 meneurs.
Les spécialistes du traitement des données d’Europol fouillent actuellement tous les équipements saisis, dans l’espoir de découvrir encore plus de centres d’appels et d’escrocs dans ce réseau de fraude massive.
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