BitMEX paiera 100 millions de dollars d’amendes pour régler les frais avec CFTC, FinCEN | Cryptomonnaie

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  • BitMEX, la principale bourse de dérivés de crypto-monnaie, a conclu un accord pour régler les frais avancés par la CFTC et le FinCEN.
  • La plate-forme de produits dérivés a accepté de résoudre l’affaire auprès des régulateurs et de payer jusqu’à 100 millions de dollars d’amendes.
  • Les anciens dirigeants de BitMEX n’ont pas encore été jugés en 2022.

BitMEX a conclu un accord pour payer une lourde amende pour régler une affaire avec deux agences, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

La bataille réglementaire de 10 mois de BitMEX se termine

La CFTC et le FinCEN ont réglé leurs poursuites civiles contre l’échange de dérivés crypto.

BitMEX a été accusé de ne pas avoir mis en œuvre un programme d’identification des clients, y compris des procédures de connaissance du client (KYC) pour identifier les citoyens américains utilisant la plate-forme. La CFTC a en outre déclaré que la bourse exploitait illégalement une plate-forme de trading crypto tout en violant les réglementations anti-blanchiment d’argent (AML).

Le FinCEN a expliqué que BitMEX a violé la loi sur le secret bancaire car il n’a pas créé de processus anti-blanchiment solide car il n’a pas réussi à fournir une plate-forme d’identification des clients et à alerter les autorités en cas d’activité suspecte pendant plus de six ans.

L’ordonnance sur consentement a précisé que BitMEX n’est pas autorisé à proposer des produits dérivés aux États-Unis ou à exploiter une facilité de swap sans obtenir l’approbation de la CFTC.

La bourse de produits dérivés paiera jusqu’à 100 millions de dollars pour régler les frais, dont 80 millions de dollars versés aux régulateurs, tandis que 20 millions de dollars pourraient être suspendus et compensés à la suite des examens de la société ordonnés par le FinCEN et la CFTC.

La directrice adjointe du FinCEN, AnnaLou Tirol, a déclaré que la croissance rapide de l’échange de dérivés crypto sans un programme AML approprié pourrait mettre le système financier des États-Unis en grand danger. Tirol a ajouté que les sociétés de services financiers doivent intégrer « l’intégrité financière dès le départ » pour qu’il y ait moins de vulnérabilités et d’exploitation à l’avenir.

Le président-directeur général de BitMEX, Alexander Höptner, a déclaré que le développement marque un jour important pour l’échange crypto, car la société est en mesure de mettre l’affaire derrière elle. À l’avenir, Höptner a déclaré que l’entreprise s’assurerait qu’elle est en conformité avec les organismes de réglementation du monde entier.

Selon le PDG de BitMEX, la plate-forme a évolué pour devenir le plus grand échange de dérivés crypto avec une base d’utilisateurs entièrement vérifiée. Höptner pense que les solides capacités de conformité et de lutte contre le blanchiment d’argent de l’entreprise conduiront au succès à long terme.

Bien que la société ait conclu un accord avec le FinCEN et la CFTC, les anciens dirigeants de la bourse de produits dérivés seront toujours jugés aux États-Unis en mars 2022. Le ministère de la Justice a porté des accusations criminelles contre l’ancien PDG de BitMEX, Arthur Hayes, et les dirigeants Ben Delo et Samuel Reed. pour violation de la loi sur le secret bancaire.

Delo s’est rendu à New York et a plaidé non coupable des accusations portées contre lui. Il a été libéré sous caution de 20 millions de dollars alors qu’il retourne au Royaume-Uni pour attendre son procès. L’ancien PDG s’est également rendu aux autorités hawaïennes et a été libéré sous caution de 10 millions de dollars avec la conservation d’un passeport pour voyager entre Singapour et les États-Unis.