Des dirigeants de Tether confrontés à une enquête pénale pour fraude bancaire | Crypto-monnaie

Polygon est au bord d'un déménagement colossal
  • Les procureurs fédéraux enquêtent pour savoir si Tether a dissimulé des transactions liées à la cryptomonnaie des banques.
  • Une enquête criminelle en cours du ministère américain de la Justice pourrait avoir de vastes implications pour le marché de la cryptomonnaie.
  • L’USDT est la clé de l’écosystème crypto, avec un tirage de 62 milliards de dollars, représentant plus de la moitié de toutes les transactions Bitcoin.

Tether coopère avec les forces de l’ordre alors que les dirigeants de Tether sont contrôlés pour fraude bancaire. L’enquête menée par les agences fédérales a commencé en 2018 et a maintenant atteint un sommet parallèlement à une répression mondiale des pièces de monnaie par les autorités.

Les procureurs fédéraux ont envoyé un avis à Tether signalant qu’une décision sera prise bientôt

En 2018, les procureurs fédéraux ont commencé à encercler Tether. La structure de l’entreprise est un enchevêtrement d’entités basées dans les îles Vierges britanniques et à Hong Kong. Les autorités enquêtent actuellement sur la conduite de Tether il y a des années, lorsque la société en était à ses balbutiements, après son lancement.

Tether a été émis pour la première fois en 2014. Depuis lors, le stablecoin a parcouru un long chemin en maintenant des réserves pour chaque stablecoin émis, en effectuant des audits et en partageant de manière transparente les rapports d’audit avec les utilisateurs sur leur site Web. Cependant, le ministère de la Justice examine si Tether a caché des transactions liées à la cryptomonnaie des banques.

En 2014, lorsque les bourses ont eu du mal à trouver des banques pour permettre aux traders d’ajouter du fiat dans l’écosystème d’échange, en particulier pour acheter des crypto-monnaies sur les marchés fiat-crypto, Tether a agi comme une solution. Il est important de noter que Tether avait besoin d’un compte bancaire d’entreprise pour résoudre le problème des échanges.

Tether et sa filiale Bitfinex ont poursuivi Wells Fargo pour avoir bloqué les virements électroniques recherchés par l’intermédiaire de banques taïwanaises. Wells Fargo a été l’une des premières banques à fournir des services bancaires à Tether. Dans son action en justice contre la banque, Tether affirme que Wells Fargo savait ou aurait dû savoir que les transactions étaient utilisées pour obtenir des USD pour des achats de crypto.

Bien que le procès de Tether et Bitfinex ait été abandonné bientôt, la banque ou Tether ont refusé de commenter.

Tether a publié une déclaration sur l’enquête en cours et a déclaré :

Tether entretient régulièrement un dialogue ouvert avec les organismes chargés de l’application de la loi, y compris le ministère de la Justice, dans le cadre de notre engagement en faveur de la coopération et de la transparence.

Le ministère de la Justice a actuellement refusé les commentaires. Les accusations portées contre Tether ne sont pas encore justifiées, et les hauts responsables du ministère de la Justice déterminent actuellement s’il faut bientôt porter plainte contre Tether et ses dirigeants.

L’enquête sur Tether a atteint un pic à un moment où il y a une répression mondiale contre les pièces stables et les crypto-monnaies. Le département du Trésor américain a fait part de ses inquiétudes quant au fait que les pièces stables pourraient menacer la stabilité financière en affirmant qu’elles sont liées à des transactions liées au blanchiment d’argent et à une inconduite criminelle.