Le ministère américain de la Justice crée une unité de surveillance des crypto-monnaies

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Les crypto-monnaies sont là pour rester, et alors que les gouvernements luttent contre elles, d’autres s’adaptent à la nouvelle réalité. Bien qu’elles soient un moyen de générer de la richesse sur un marché financier non réglementé, les crypto-monnaies ont également été un moyen facile de blanchiment d’argent et de cybercriminalité.

Désormais, aux États-Unis, une unité de surveillance des crypto-monnaies a été créée au ministère de la Justice.

Combattre les crimes autour des crypto-monnaies

Le département américain de la Justice a créé une équipe pour enquêter sur les crimes liés à la crypto-monnaie. La National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) s’occupera des enquêtes sur les « crimes commis par les échanges de devises virtuelles, les services de mélange et d’échange et les agents d’infrastructure de blanchiment d’argent », a déclaré l’agence dans un communiqué de presse.

Par exemple, les services de mix et d’échange peuvent masquer l’origine d’une transaction en monnaie virtuelle en la mélangeant avec d’autres fonds.

La crypto-monnaie est désormais «utilisée dans une grande variété d’activités criminelles», y compris les paiements pour les attaques de ransomware, le blanchiment d’argent et pour la vente illégale de drogues, d’armes et de logiciels malveillants.

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Plusieurs cas sont connus de grandes entreprises mondiales qui se sont retrouvées confrontées à des attaques de ransomware et qui auraient payé aux attaquants de grosses sommes d’argent en crypto-monnaies.

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a noté que le NCET, qui se spécialisera dans les transactions de blockchain et de crypto-monnaie pour le ministère de la Justice et d’autres agences gouvernementales américaines, aura des membres de l’équipe du DOJ pour le blanchiment d’argent, les divisions de la propriété intellectuelle et de la criminalité informatique, ainsi que en tant qu’avocats américains, avec des bureaux dans tout le pays.

L’idée n’est pas d’interdire les transactions, mais d’avoir une équipe spécialisée dans les délits qui circulent autour d’elles, afin de rendre les transactions plus transparentes.